Les auditeurs et le management éprouvent souvent quelques difficultés lorsqu’une fraude est relevée pour poursuivre pénalement les personnes mises en cause. Cette formation est destinée à faciliter ce passage délicat entre la mise en évidence de la preuve et la qualification pénale.
Date
Durée
Tarif HT
Lieu
Horaire
Places
Crédits CPE
Fiche formation
Auditeurs internes, responsables d’audit interne, directeurs de services juridiques, directeurs des ressources humaines
Aucun
Un intervenant rompu depuis des décennies à l’investigation des montages frauduleux et à l’investigation pénale
Visuels de présentation – Fiches techniques – Exercices – Alternance de mises en application, de retours d’expériences et d’exposés.
Faciliter l’identification et le collationnement des preuves des montages frauduleux
Mettre en évidence les liens qui doivent relier ces montages aux qualifications pénales
Savoir déposer une plainte au pénal
-Les grandes catégories de fraudes seront analysées au regard de la recherche de la preuve et de l’utilisation pénale qui peut en être faite :
–Fraudes internes
–Fraudes externes
–Cyber fraudes
–Fraudes des managers
–Les fraudes portant atteinte à la probité
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The Institute of Internal Auditors
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