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Dans le cadre d’une mission, un auditeur peut détecter une fraude, mettre en évidence des conflits d’intérêts ou des faiblesses dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux. Qu’est-ce que la déontologie de l’audit interne lui recommande de faire ? Quel doit être son comportement ? Jusqu’où peut-il aller ? Qui l’accompagne dans ses travaux ?
Date
Durée
Tarif HT
Lieu
Horaire
Places
Crédits CPE
Fiche formation
Date: 27/01/2025
Durée: 1,5 jours*
Adhérents: 1040 €
Non adhérents : 1205 €
Lieu: Classe-virtuelle
Horaires 9h00-16h30_J2 13h00
Crédits CPE: 10.5
Date: 28/04/2025
Durée: 2 jours*
Adhérents: 1400 €
Non adhérents : 1550 €
Déjeûner(s) inclus
Lieu: Presentielle
Paris intra muros
Horaires 8h45 – 17h30
Crédits CPE: 14
Date: 19/06/2025
Durée: 2 jours*
Adhérents: 1400 €
Non adhérents : 1550 €
Déjeûner(s) inclus
Lieu: Presentielle
Paris intra muros
Horaires 8h45 – 17h30
Crédits CPE: 14
Date: 25/09/2025
Durée: 1,5 jours*
Adhérents: 1040 €
Non adhérents : 1205 €
Lieu: Classe-virtuelle
Horaires 9h00-16h30_J2 13h00
Crédits CPE: 10.5
Date: 30/10/2025
Durée: 2 jours*
Adhérents: 1400 €
Non adhérents : 1550 €
Déjeûner(s) inclus
Lieu: Presentielle
Paris intra muros
Horaires 8h45 – 17h30
Crédits CPE: 14
Date: 15/12/2025
Durée: 1,5 jours*
Adhérents: 1040 €
Non adhérents : 1205 €
Lieu: Classe-virtuelle
Horaires 9h00-16h30_J2 13h00
Crédits CPE: 10.5
Auditeurs internes, contrôleurs internes, responsables financiers, responsables de l’audit interne, responsables du contrôle interne
Aucun
Un expert de la détection des fraudes en entreprise
Visuels de présentation – Fiches techniques – Exercices – Alternance de mises en application, de retours d’expériences et d’exposés.
Identifier les responsabilités des différents acteurs (auditeur interne, responsable de l’audit interne, manager) dans le domaine de la fraude
Détecter les faiblesses du contrôle interne favorisant la fraude et le blanchiment de capitaux
Identifier les configurations organisationnelles les plus à risque
Identifier les différents types de fraude et évaluer leurs conséquences
Utiliser des techniques de détection
Le rôle de l’audit interne
– prise de position de l’IIA
Les différents supports de la fraude
– fausses factures
– société écran
– contrats falsifiés
– autres
La séparation des fonctions
La spécificité du risque informatique
– faille dans le chemin d’audit
– habilitations
– évaluation des logiciels dans chacun des processus
Prévention et reporting du risque avec la remontée des indicateurs
L’organisation de la lutte contre la fraude
La recherche des fraudes dans les filiales
Les moyens informatiques de détection des fraudes
– utilisation des logiciels d’audit
Les obligations légales et réglementaires
– actions à mener
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